Sari la conținut
Iskra Corporate Intelligence
Meniu

Servicii și monitorizare

Verificare rapidă

€149+ TVATermen estimat: 1–2 zileCereți o ofertă

Ce problemă rezolvă

Înaintea unui contract, a unei comenzi importante sau a unei asocieri trebuie știut dacă firma există în forma declarată, dacă are probleme cu fiscul, dacă figurează pe o listă de sancțiuni și dacă are litigii care o pot opri din executare.

Verificarea rapidă răspunde la aceste întrebări într-un raport scurt, în care fiecare constatare trimite la documentul din care provine, iar ce nu s-a putut verifica este scris explicit, cu motivul și cu data încercării.

Cine îl comandă

  • Ofertanți, înaintea unei asocieri sau a alegerii unui subcontractant pentru o procedură de achiziție publică.
  • Departamente de conformitate, la acceptarea unui furnizor sau a unui client nou.
  • Bănci și creditori, ca prim filtru înaintea unei expuneri, cu decizia de a continua sau nu cu o analiză mai adâncă.
  • Consultanți, pentru verificarea partenerilor propuși clienților lor.

Ce primiți

  • identitatea firmei și concordanța dintre registrul comerțului și datele fiscale, cu firmele cu denumire apropiată excluse explicit;
  • situația fiscală: inactivitatea fiscală, radierea, înregistrarea în scopuri de TVA, sediul și codul CAEN;
  • indicatorii financiari bruți din situațiile financiare depuse;
  • verificarea pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, ale Organizației Națiunilor Unite, ale Statelor Unite (OFAC) și ale Regatului Unit;
  • litigiile de pe portalul instanțelor, cu calitatea firmei în fiecare dosar;
  • golurile declarate: sursele indisponibile la data analizei, completate fără cost suplimentar când redevin accesibile.

Exemplu